Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã quyết định trả hồ sơ vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty TNHH An Khang để tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của một số cán bộ Ngân hàng.
Cụ thể gồm các cán bộ của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ đã ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị cáo tại Công ty An Khang về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Nguyễn Hồng Quân (64 tuổi, Giám đốc), Nguyễn Thị Thu Sương (38 tuổi, Phó Giám đốc, con gái ông Quân), Lê Thanh Phong (27 tuổi, nhân viên kinh doanh), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (28 tuổi, kế toán), Hồ Thanh Bình (43 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, công nhân).
Cáo trạng nêu rõ, trong thời gian làm Phó Giám đốc Công ty An Khang, Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Thanh Phong đã cùng thuộc cấp làm khống 44 bộ chứng từ chiết khấu tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Trà Nóc với hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD; ký khống hợp đồng (HĐ) mua nguyên liệu, HĐ xuất khẩu (XK) để làm thủ tục vay.
Các đối tượng trên cũng lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỷ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ XK để chiết khấu tại ABBank CT hơn 4,9 tỷ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của SeABank CT hơn 14,9 tỷ và của Eximbank TĐ hơn 11 tỷ.
Tổng số tiền Sương chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.
Tin tức trên trang An ninh Tiền tệ cho biết thêm, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ cho rằng trong khoản gần 200 tỷ đồng Sương chiếm đoạt, cơ quan điều tra đã làm rõ và quy trách nhiệm cho 8 cán bộ của Vietinbank Trà Nóc, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang; riêng số cán bộ tại ABBank Cần Thơ, SeABank Cần Thơ và Eximbank Tây Đô để xảy ra sai phạm chưa làm rõ.
Theo đó, Viện KSND TP.Cần Thơ đã đề nghị truy tố 4 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Vietinbank Trà Nóc là Trần Thị Phương (54 tuổi, nguyên Giám đốc), Trần Việt Hải (33 tuổi, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Văn Phi (29 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng).
Bốn bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng), về các tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
