Ngày 4.11, tin từ TAND tỉnh Trà Vinh cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ vụ án cùng đơn kháng cáo của 9 bị cáo nguyên lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Công thương VN - Chi nhánh Trà Vinh (Vietinbank Trà Vinh), gồm: Ngô Công Bình (52 tuổi, nguyên giám đốc); Ngô Thị Thanh Vân (42 tuổi), Lâm Hoàng Phong (37 tuổi, cùng nguyên phó giám đốc); Phạm Thị Hồng (35 tuổi), Trần Thị Hạnh Dung (36 tuổi), Trang Thị Ngọc Minh (50 tuổi, cùng nguyên phó phòng kế toán); Lê Thị Thu Vân (26 tuổi, nguyên giao dịch viên), Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, nguyên kế toán), Nguyễn Thị Ngọc Hà (nguyên thủ quỹ, kiểm ngân) đến TAND tối cao tại TP.HCM để xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
Hầu hết các bị cáo đều kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 2.10 của TAND tỉnh Trà Vinh và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, chỉ xem xét xử lý hành chính, đồng thời trả lại tài sản đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình xảy ra vụ án. Riêng bị cáo Ngô Công Bình kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét do bị cáo không phạm tội.
Như Thanh Niên đã thông tin, sau 6 ngày xét xử, chiều 2.10, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt: Ngô Công Bình 4 năm 5 tháng tù; Ngô Thị Thanh Vân 4 năm 5 tháng tù; Lâm Hoàng Phong 3 năm 5 tháng tù; Trần Thị Hạnh Dung, Trang Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lê Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng 3 năm tù (cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm); Phạm Thị Hồng 18 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cáo trạng Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã cáo buộc từ 2010-2011, lợi dụng chủ trương của Vietinbank quy định về chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn, Ngô Công Bình, Ngô Thị Thanh Vân và Lâm Hoàng Phong đã chỉ đạo cấp dưới lập và quyết toán khống 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới với số tiền trên 2,2 tỉ đồng.
Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh đã có giám định tài chính và kết luận toàn bộ 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới là sai nguyên tắc tài chính - kế toán… gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỉ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn lập khống hồ sơ khen thưởng tặng 13 chỉ vàng, 50 nhẫn vàng (mỗi nhẫn 5 phân vàng 24K) cho 63 đơn vị, cá nhân có số dư tiền gửi lớn tại Vietinbank Trà Vinh nhân dịp lễ 30.4.2011, nâng khống hóa đơn giá trị gia tăng mua 148 phần quà tết, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thuê xe… để chiếm đoạt số tiền gần 670 triệu đồng.
Mai Trâm
