Công ty Cascon tiền thân là Công ty liên doanh container Vinashin - TGC (viết tắt là Công ty VTC), có ngành nghề sản xuất, kinh doanh các loại container đạt tiêu chuẩn quốc tế và kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chiếm 55% vốn trong công ty này. Sau ba lần thay đổi, năm 2010, Công ty VTC đổi tên Công ty Cascon, Tập đoàn Vinashin còn 25% vốn; Nguyễn Hồng Anh có 15% vốn và được cử giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, quá trình điều hành công ty, Nguyễn Hồng Anh đã ký hai hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (viết tắt là Công ty VFC). Theo hai hợp đồng đã ký kết, Nguyễn Hồng Anh thay mặt công ty thế chấp kho thép cuộn, container để bán cho Công ty Vận tải biển Nam Triệu và Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương.
Từ hai hợp đồng này, Công ty Cascon đã được Công ty VFC cho vay số tiền gần 200 tỷ đồng và hơn 3,2 triệu USD. Ngoài ra, Công ty Cascon còn vay vốn dài hạn của Công ty VFC 30 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền vay, Nguyễn Hồng Anh đề nghị bán số tài sản thế chấp nêu trên với thỏa thuận, số tiền bán được sẽ chuyển trả nợ Công ty VFC. Tuy nhiên sau khi bán tài sản thế chấp, Nguyễn Hồng Anh đã không trả nợ cho Công ty VFC như cam kết, gây thiệt hại cho Công ty VFC hơn 32 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã làm và sử dụng hợp đồng giả để vay tiền của Ngân hàng Thương mại cổ phần Vietcombank (VCB), đến nay Công ty còn nợ Ngân hàng VCB số tiền gần 20 triệu USD. Hành vi của Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án này để điều tra làm rõ và xử lý sau.
Sau nửa ngày xét xử vụ án này, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vì thấy lời khai của bị hại và bị cáo có nhiều mẫu thuẫn liên quan đến các khoản tiền vay. Đây là tình tiết HĐXX không thể làm rõ tại phiên xử nên đã yêu cầu điều tra bổ sung
Theo Nguyễn Hưng
