Theo dõi quá trình xét xử, chúng tôi thấy thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất giống nhau: thành lập công ty tư nhân, mạo nhận là người thân của cán bộ có chức quyền đang công tác tại cơ quan Nhà nước nhằm tác động vào vào niềm tin của người dân để rủ rê góp vốn. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo được rất nhiều người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt bất hợp pháp số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Nguyễn Thị Nhã, 29 tuổi, ở phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Không có nghề nghiệp ổn định, Nhã từ Gia Lai về Hà Nội thuê nhà và sinh sống bằng nghề bán báo. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhã tự giới thiệu mình là em Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Bưu chính viễn thông nên có quan hệ rộng, được "ông anh" tạo điều kiện cho làm ăn. Trong thời gian thuê nhà ở Hà Nội, Nhã quen biết bà Hồ Thị Minh Phương, ở quận Cầu Giấy. Thấy bà Phương có kinh tế, Nhã đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền bạc nên nhận bà Phương làm mẹ nuôi. "Mẹ - con" được ít ngày, Nhã rủ bà Phương góp tiền kinh doanh với mức lãi suất hấp dẫn.
Thời gian đầu, Nhã trả lãi và gốc cho bà Phương rất đầy đủ. Quá trình chung vốn kinh doanh, bà Phương đã đưa cho Nhã nhiều lần với tổng số tiền hơn 8,5 tỷ. Biết bà Phương ham cho vay tiền hưởng lãi suất cao, Nhã tiếp tục gạ bà Phương đi vay hộ nhiều người khác với mức lãi suất 30% một tháng. Đến khi bà Phương phát hiện ra đã bị Phương lừa đảo thì bà đã bị chiếm đoạt số tiền gần 9,4 tỷ đồng. Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012, Nhã đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 100 tỷ. Số tiền này Nhã đã chơi lô đề hết, hiện không có khả năng thanh toán.
Bạch Hùng Quang, 42 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư bất động sản Vạn Quang (viết tắt là Công ty Vạn Quang). Với mục đích làm giàu nhanh, Quang tự lập dự án Khu nhà ở thông tầng Vạn Phúc, ở quận Hà Đông rồi tự đưa thông tin Quang là chủ đầu tư dự án để thu tiền của nhiều khách hàng đến mua nhà bằng cách ký "hợp đồng vay vốn mua đất nền". Quang ký hợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Phúc, quận Hà Đông để đầu tư thực hiện Khu trung tâm Thương mại dịch vụ công và bãi đỗ xe tĩnh tại khu đất của hợp tác xã. Do biết Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Xuân có đất xen kẹt tại các khu đô thị, Quang đã nảy sinh ý định làm nhà tại các ô đất này.
Các đối tượng Nhã, Hùng và Oanh.
Mặc dù không có đất tại khu vực nghĩa trang phường Vạn Phúc và chưa có giấy tờ, hồ sơ nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về dự án, nhưng Quang đã đưa nhân viên kỹ thuật của Công ty Vạn Quang là Lê Mạnh Hùng ra khu vực cạnh Nghĩa trang Vạn Phúc và yêu cầu anh Hùng vẽ thiết kế để "biến" khu đất cạnh nghĩa trang này thành khu nhà ở, đồng thời chia diện tích đất thành nhiều căn hộ, mỗi căn hộ từ 70m2 đến 75m2. Dựa vào bản đồ do Hùng vẽ, Quang đã tự lập dự án Khu nhà ở thông tầng Vạn Phúc, ghi rõ vị trí, diện tích, thời gian thực hiện để tự quảng bá và đưa thông tin Quang là chủ đầu tư dự án để thu tiền của nhiều khách hàng đến mua nhà bằng cách ký "hợp đồng vay vốn mua đất nền". Chỉ trong thời gian ngắn, Quang đã thu tiền của 12 cá nhân với số tiền gần 23 tỷ đồng, đến nay không có khả năng hoàn trả số tiền trên.
Lê Thị Kim Oanh, 46 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội, là Phó Giám đốc Công ty O&H. Quá trình kinh doanh, Oanh nhận thấy thị trường bất động sản ở Hà Nội tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua căn hộ chung cư, nhà liền kề chia lô của các dự án xây dựng tại Hà Nội nên đã móc nối, bàn bạc với Đặng Quang Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Han Hud 8 để thực hiện hành vi lừa gạt những người có nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản. Giúp sức đắc lực cho Oanh thực hiện hành vi này là chồng Oanh - Đinh Xuân Hưng, Giám đốc Công ty O&H.
Từ hai thông báo do Long ký, đóng dấu kêu gọi góp vốn đầu tư đã tạo điều kiện cho vợ chồng Oanh - Hưng lợi dụng để tiếp thị, làm cho người có nhu cầu đầu tư vào bất động sản tưởng thật nên đã đến Công ty O&H gặp vợ chồng Oanh - Hưng để ký các hợp đồng giao, nhận tiền đặt cọc mua bán các lô đất trên tại dự án khu đô thị mới để nhận của 60 bị hại tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Oanh giữ vai trò chính. Hưng và Long tham gia với vai trò đồng phạm.
Trước khi tiếp cận với những người có điều kiện về kinh tế, hoặc người có khả năng vay mượn được nhiều tiền, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường "vẽ" ra cách kiếm tiền nhanh chóng bằng hình thức góp vốn đầu tư, kinh doanh để tác động vào sự hám lợi của họ. Nhiều người dân do mất cảnh giác trước mánh khóe của đối tượng đã dễ dàng nghe theo khi bỏ tiền, thậm chí còn vay thêm để lấy tiền góp vốn với đối tượng lừa đảo. Với hành vi phạm tội đã gây ra, các đối tượng gây án đã phải nhận hình phạt xứng với tội danh. Từ những vụ án trên mong rằng sẽ là bài học cảnh tỉnh mỗi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời "góp vốn kinh doanh" để tránh mắc bẫy kẻ lừa đảo
Theo Nguyễn Hưng
